El mismo texto también solicita, a través de la Agencia Tributaria, investigar si las cantidades en efectivo que ha manejado el PSOE desde 2017, según la Guardia Civil, incumplen la ley antiblanqueo. Y, en el caso de que la Agencia Tributaria, con los informes de la Guardia Civil, así lo acredite, se insta a emprender acciones legales contra el Partido Socialista
De esta manera, solicita al gobierno de España reforzar y restringir la trasposición del nuevo reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, armonizando las normas vigentes en toda la Unión Europea con especial supervisión.
Una iniciativa plenaria que viene motivada “por las revelaciones del informe de la UCO del pasado 3 de octubre, que dieron un giro de extraordinaria importancia al llamado “Caso Koldo”, ha recordado Toledo. “A través de las conversaciones interceptadas a la trama, la Guardia Civil ha descubierto que durante años el PSOE entregó sobres con dinero en efectivo, tanto al que fue su secretario de organización, como a su asesor”, explica.
Se ha sabido que estos sobres con dinero no aparecen en la contabilidad de transferencias y pagos en metálico que el partido remitió al Tribunal Supremo, lo que apuntala las sospechas que ya planeaban sobre la maraña de causas judiciales vinculadas al PSOE: la posible financiación ilegal del partido.
Es por este motivo que la iniciativa plenaria insta, además, al gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Tributaria, investigar si las cantidades en efectivo que ha manejado el PSOE desde 2017, según la Guardia Civil, incumplen la ley antiblanqueo. Y, en el caso de que la Agencia Tributaria, con los informes de la Guardia Civil, así lo acredite, se insta a emprender acciones legales contra el Partido Socialista.
“Quienes incumplen la Ley se enfrentan a una sanción del 25% de lo abonado. Para un partido político la verdadera multa es el coste reputacional de incumplir nada menos que la ley antiblanqueo”, añade Toledo.
Durante más de 30 años, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha ocupado un lugar destacado en la agenda política de la UE.
Para garantizar que todos los riesgos conexos se aborden correctamente, las normas de la UE deben adaptarse continuamente a los riesgos emergentes, incluidos los relacionados con el ingenio de los delincuentes para aprovechar las lagunas o deficiencias del sistema.
El 30 de mayo de 2024, el Consejo de Europa adoptó nueva normativa destinada a proteger a los ciudadanos de la UE y su sistema financiero contra el blanqueo de capitales.
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